Первую часть истории о самом богатом "черном букмекере" мира можно прочитать здесь.
В 1999-ом году Китай стимулировал развитие игровой индустрии, вкупе с туризмом и ростом экономики, и западные компании быстро воспользовались этой возможностью. 2007 году доходы Макао от казино в размере 10,38 миллиарда долларов были выше, чем в Лас-Вегасе. За всеми этими деньгами стояли триады.
В этот период Фуа был активен в игровых VIP-залах Макао. Его влияние заключалась в том, что он использовал свой штат из 100 человек для привлечения богатых игроков со всей Юго-Восточной Азии и Гонконга к игре за VIP-столами в Макао. В 2006 году он также начал работать в отеле мультимиллиардера Стивена Винна стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
"В настоящее время практически невозможно заниматься игорным бизнесом в Макао, не имея связи с триадами", - сообщил источник в 2009-ом году.
В 2008-ом году Firstright Developments Limited, компания из Манилы, считалась владельцем одной из крупнейших онлайн-букмекерских компаний IBC Bet, далее известной как Maxbet. В 2012-ом году IBC Bet претендовала на то, чтобы быть сайтом ставок номер один в мире, проводя более 6000 матчей в реальном времени и обрабатывая миллиарды долларов каждый месяц с лучшими коэффициентами и самыми высокими лимитами.
Азиатские сайты ставок отличаются от европейских, поскольку игроки могут делать более крупные ставки. "Им требуется менее десяти минут, чтобы накопить ставки на матч на сумму 3 миллиона евро, но, если вы пользуетесь услугами европейской букмекерской компании, вы не сможете накопить ставки на сумму 200 тысяч евро за тот же период времени", - говорит знаменитый "черный букмекер" Уилсон Радж Перумал.
Некоторые из азиатских сайтов также предлагают ставки на низшие лиги по всей Европе, в том числе в Хорватии, Словении, Австрии и Швейцарии, что делает их мишенью для букмекеров, которые организуют фиксированные матчи. Азиатские онлайн-сайты не имеют таких строгих правил по сообщению о подозрительных ставках, и игроки часто могут заключать пари анонимно. По оценке Перумала, годовой оборот двух основных азиатских игорных сайтов - IBCbet и SBObet - исчисляется миллиардами долларов.
Согласно отчету базирующегося в Катаре Международного центра спортивной безопасности (ICSS): "По данным разведки, Черногория является центром международной системы отмывания денег". Компании, связанные с Фуа и его деловым партнером, гражданином Греции Петросом Статисом, занимают центральное место в этой незаконной деятельности.
First Financial Bank, основанный в 2007-ом году (и изменивший свое название семь лет спустя на Universal Capital Bank), принадлежит Stathis с октября 2013-го года. Компании Пола Фуа, связанные со ставками, имеют многомиллионные депозиты в банках, но власти Черногории сказали, что не нашли никаких доказательств отмывания денег.
Всего через несколько месяцев после открытия бизнеса в Черногории гуру ставок в покере взял на себя новую роль - в балканской дипломатии. 1 февраля 2011-го года Фуа стал послом Сан-Марино в Республике Черногория, не проживая в данной стране. Как малазийцу удалось провернуть настолько первоклассную сделку?
Судебный процесс в Сан-Марино раскрыл подробности. В 2011-ом году Фуа планировал отремонтировать отель и казино в Сан-Марино в рамках сети Aman, чтобы создать 7-звездочного монстра.
Месяцем раньше, 20 января 2011-го года, со швейцарского счета малазийской компании Black Sea Pearl на Британских Виргинских островах было переведено 2,5 миллиона евро на другой счет, принадлежащий компании под названием Clabi, банковской фирме Маршалловых островов в Сан-Марино.
Денежные средства поступили из денег, "отмытых через закусочные в Макао", согласно приговору суда. Есть подозрения, что через швейцарские счета от фиктивных компаний, связанных с Фуа, прошло до 190 миллионов долларов. Трибунал Сан-Марино заявил, что среди них была компания Black Sea Pearl Ltd., которая "без сомнения находится в распоряжении Фуа". Между тем Clabi была основана в 2007-ом году бывшим главой государства Сан-Марино Клаудио Подески и ее директором, словенкой по имени Биляна Барука.
Менее чем через две недели Фуа занял пост посла.
Продолжение следует…
Другие тексты Алекса Маннанова:
Индус из провинции поднимает сотни тысяч фунтов. Как у него получается?.
Он играл за "МЮ" и зарабатывал огромные деньги, но просадил миллионы фунтов на ставках.
Фото: Reuters.
Нет комментариев