Федеральное бюро расследований США (ФБР) проводит проверку финансовой деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA). По информации La Nacion, федеральные прокуроры и агенты ФБР изучают банковские операции организации в США, чтобы установить возможные признаки финансовых преступлений, включая мошенничество и отмывание денег.
В рамках проверки показания уже дал предприниматель Гильермо Тофони, обвинивший президента AFA Клаудио Тапию и казначея ассоциации Пабло Товиджино в финансовых махинациях. Как утверждает источник, особое внимание следствие уделяет деятельности компании TourProdEnter LLC, через которую проходили платежи по международным контрактам AFA, в том числе с Adidas и Warner.
По данным издания, через счета компании в пяти американских банках прошло не менее 260 млн долларов, при этом часть переводов, общая сумма которых оценивается примерно в 57 млн долларов, не удалось однозначно связать с операционной деятельностью ассоциации. La Nacion также сообщает, что подозрения в отношении финансовых операций AFA возникли еще в 2024 году.
Первоначально оснований для открытия уголовного дела найдено не было, однако в конце 2025 года американские власти, как утверждается, выявили сеть финансовых и корпоративных операций, сосредоточенных в штате Флорида. По итогам предварительной проверки власти США примут решение, есть ли основания для начала официального уголовного расследования.
Другие материалы на Ставка ТВ:
➡ В УЕФА могут заблокировать возвращение российских клубов и сборных на международную арену
➡ ФИФА и УЕФА обозначили свою позицию после решения МОК по снятию бана с России
➡ МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России
Нет комментариев